1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО « СК ТрансОйл» 27 июня 2025
года в 11 часов 00 минут по адресу г. Алматы, ул. Амангельды 59а, БЦ Шартас,5
этаж. Установить дату составления списка акционеров АО «СК «ТрансОйл» имеющих
право на участие в годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем 20 июня
2025 года. В случае отсутствия кворума, повторное годовое общее собрание акционеров
провести 28 июня 2025 года в 11 часов 00 минут по вышеуказанному адресу.

2. Сформировать повестку дня годового общего собрания акционеров АО «СК
ТрансОйл» в следующей редакции:
1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО
«СК ТрансОйл»;
2) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «СК ТрансОйл» за
2024 год;
3) Утверждение порядка распределения чистой прибыли АО «СК
ТрансОйл» за 2024 год и принятие решения о выплате (невыплате)
дивидендов по простым акциям АО «СК «ТрансОйл»;
4) Утверждение «Кодекс корпоративного управления Акционерного
общества «Страховая компания«ТрансОйл»;
5) Утверждение «Положение о Совете директоров Акционерного общества
«Страховая компания «ТрансОйл»;
6) Избрание независимого директора АО «СК ТрансОйл»;
7) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации
расходов членам совета директоров за исполнение ими своих
обязанностей;
8) Определение аудиторской организации для проведения аудита АО
«СК «ТрансОйл» за 2025 год;
9) Об обращениях акционеров на действия АО «СК «ТрансОйл» и его
должностных лиц и итогах их рассмотрения;
10) Информирование акционеров об Анализе коэффициентов системы
оценки рисков АО «СК «ТрансОйл» по состоянию на 01 января 2025 года;
11) Информирование акционеров о размерах и составе вознаграждения
членов Совета директоров и Правления АО «СК «ТрансОйл».